为适应反洗钱新形势需要,进一步加强反洗钱队伍建设,提升反洗钱岗位人员履职能力,反洗钱工作措施得到有效落实,最大程度预防和降低风险事件给银行造成的损失和不良影响,邮储银行上海松江区支行于近日开展了反洗钱岗位人员集中培训。此次培训覆盖支行各部门及所有辖内网点(包括自营和代理)的反洗钱联络人、自营网点负责人及松江区邮政分公司金融业务部相关工作人员。 培训从反洗钱尽职调查、涉电信诈骗可疑交易、中国邮政储蓄银行制裁合规风险管理办法、洗钱高风险客户管理、客户身份识别五个方面逐一监管要求,培训内容丰富,实用性强,对参训人员全面掌握反洗钱业务知识技能,熟练操作反洗钱系统、有效识别大额交易、可疑交易起到了很好促进作用,进一步规范网点反洗钱工作管理,扎实推进反洗钱工作有序开展。 通过此次培训,进一步引导邮银机构全体员工认真履行反洗钱义务,加强基础工作,把应对重大洗钱风险事件的工作落实到日常管理当中,增强预警分析,提高防范意识,加强反洗钱薄弱环节的风险管控,着力提升邮储银行上海分行员工的反洗钱风险防范能力。(完) 梦见亲人生病
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